中信重工機械股份有限公司關于對外投資設立中信重工國際有限公司的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

. 投資標的名稱：中信重工國際有限公司（暫定名，最終以工商行政管理部門登記為準）

. 投資金額：人民幣 5,000萬元

一、投資概述

1、對外投資的基本情況

為進一步貫徹國際化經營戰略，推進國際化業務發展，加強海外機構管理，為海外機構提供專業統一的支持，謀求在國際市場取得更大突破，中信重工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬將目前所屬的國際業務部、中信重工澳大利亞公司（以下簡稱“澳洲公司”）、中信重工巴西礦山設備技術服務有限公司（以下簡稱“巴西公司”）、中信重工印度技術服務有限公司（以下簡稱“印度公司”）、中信重工秘魯分公司（以下簡稱“秘魯分公司”）、中信重工加拿大辦事處、中信重工南非辦事處、中信重工智利辦事處的業務、資產、組織架構進行整合，在此基礎上設立中信重工國際有限公司（以下簡稱“重工國際”）。

2、董事會審議情況

本次投資已經本公司第四屆董事會第七次會議審議通過。本次投資在本公司董事會權限之內，無需提交公司股東大會審議。公司董事會同意授權公司董事長簽署該子公司設立的相關文件。

3、公司本次投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資標的基本情況

1、公司名稱：中信重工國際有限公司

2、公司類型：有限責任公司

3、注冊地：河南省洛陽市

4、注冊資本：5,000萬元人民幣

5、出資方式：澳洲公司、巴西公司、印度公司3家全資子公司

經評估的股東權益及現金出資

6、出資人及出資比例：中信重工出資比例為100%

7、法定代表人：俞章法

8、經營范圍：重型成套機械設備及零部件、礦用機械類產品、隧道掘進機械設備、鑄鍛件的設計、制造、銷售；承包境外與出口自產設備相關的工程；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）和服務；向境外派遣各類勞務人員（不含海員）（憑經營資格證書經營）；倉儲（不含化學危險品及有污染性貨物）；道路普通貨物運輸；預包裝食品的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）上述信息最終以工商行政管理部門登記為準。

三、對外投資合同的主要內容

本次投資系公司單獨出資，不需要簽訂對外投資合同。

四、對公司的影響

1、戰略層面的影響。國際化戰略是公司長期堅持、堅定不移的發展戰略。公司的商業模式是“核心制造+綜合服務”，設立重工國際，在打造“核心制造”方面，有助于公司把礦業領域的主機裝備做精的同時，把公司其他領域的主機設備推向國際市場；在打造“綜合服務”方面，有助于公司把各海外機構綜合服務、備件服務和基地建設有效整合，配置公司的內部資源和海外資源，進一步打造公司服務產業，深化公司“核心制造+綜合服務”的商業模式。

2、業務層面的影響。公司設立重工國際可以精耕細作地開拓海外礦業的備件服務市場，逐步擴大磨機、破碎機、立式攪拌磨等其它海外礦業市場領域。在此基礎上，進一步將公司煤炭、冶金、建材、節能環保、關鍵基礎件及變頻器、機器人等產業的產品和服務在國際市場取得新的突破。重工國際成立后，將堅持問題導向，業績導向，實施獨立核算、嚴格考核，有利于建立更為靈活的激勵機制，激發各海外子公司、辦事處的活力。

本次設立的重工國際是公司的全資一級子公司，將納入公司合并報表范圍，將會對公司財務及經營狀況產生有利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

特此公告。

中信重工機械股份有限公司

董事會

2018年3月13日