甘肅上峰水泥股份有限公司關于潁上恒岳建設第二條水泥粉磨生產線及配套碼頭工程項目的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

　　記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、項目概述

　　為充分發揮公司的區位優勢，抓住市場發展的有利時機，繼續擴大戰略布局，

　　經充分調研和分析論證，甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股

　　孫公司潁上縣恒岳水泥有限責任公司（以下簡稱“潁上恒岳”）擬利用現有生產

　　線已建部分基礎和空余土地建設第二條年產100萬噸水泥粉磨生產線，并配套建

　　設碼頭工程項目，預計總投資10,820.5萬元，其中水泥粉磨生產線投資7740.5

　　萬元，配套建設碼頭工程項目投資3080萬元。

　　本次對外投資項目已經公司于2016年4月26日召開的公司第七屆董事會第

　　三十四次會議審議通過，根據《公司章程》有關規定，本次對外投資事項為公司

　　控股孫公司單獨投資，總投資額度未達到股東大會審議標準，無需經公司股東大

　　會審議。

　　本次對外投資事項不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦

　　法》規定的重大資產重組。

　　二、投資主體情況

　　1、潁上縣恒岳水泥有限公司

　　企業類型：有限責任公司

　　企業住所：安徽省阜陽市潁上縣工業園區

　　法定代表人：倪敘璋

　　注冊資本：6600.00萬元

　　經營范圍：水泥成品、半成品制造、批發零售；水泥制品制造、批發零售

　　股權結構：公司控股子公司安徽銅陵上峰水泥股份有限公司、劉樹均分別持

　　有其85%、15%股權。

　　三、項目基本情況

　　本次對外投資項目主要包括潁上恒岳第二條年產100萬噸水泥粉磨生產線及

　　配套碼頭工程項目，其中二線年產100萬噸水泥粉磨生產線項目總投資7740.5萬

　　元，主要由固定資產投資（5546.5萬元）、建設期利息（194萬元）、流動資金（2000

　　萬元）構成；配套碼頭工程項目總投資3080萬元。

　　二線年產100萬噸粉磨站項目已于2015年8月20日取得潁上縣經濟和信息

　　化委員會批復的《關于擴建年產100萬噸粉磨站建設項目予以備案的函》，并已

　　于2016年4月19日取得環評批復；配套碼頭工程設計及各項專家評審已全部完

　　成，項目質量監督及施工許可已辦理，碼頭場地具備開工條件。

　　本項目計劃由潁上恒岳以自有資金和融資資金投資建設，項目計劃總投資

　　10,820.5萬元，計劃于2016年4月開工建設，工期10個月，具體視項目各項

　　工作的進展。

　　四、本次投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、本次投資的目的及可行性分析

　　潁上恒岳位于皖北重鎮阜陽市，轄潁州區、潁泉區、潁東區三區和太和縣、

　　臨泉縣、阜南縣、潁上縣四縣及省直轄縣級界首市。截至2014年底，阜陽全市

　　戶籍人口為1051.4萬人，常住人口為782.3萬人（居全省第一位），城鎮化率

　　37.50%。按照全國人均水泥使用量約1.3噸/人，水泥市場需求量估算約為1400

　　萬噸。隨著國家產業結構調整、環保要求提高及建材市場規范化，同時逐步淘汰

　　落后產能，潁上恒岳公司整體區位優勢明顯，未來市場發展空間較大。

　　阜陽地區基礎建設相對滯后，存在較大發展潛力。根據阜城城市建設投資計

　　劃，2016年阜城建設將投資422.7億元，共安排項目551個，確保完成年度投

　　資260億元以上。其中，完善路橋和交通基礎設施建設仍是重頭戲，重點是全面

　　加快城南新區一期18平方公里工程建設并推進二期建設；全力支持商阜杭、鄭

　　合高鐵建設，大力推進高鐵站新區建設；開工建設阜陽南北大通道，實施阜陽至

　　利辛、潁上至鳳臺、阜南至淮濱國省道改建改善工程；抓緊做好阜陽—霍邱—合

　　肥、阜陽—淮濱和沿淮高速等3條高速公路前期工作；建成潁上復線船閘、臨泉

　　楊橋船閘，實施汾泉河航道整治工程，積極做好淮河南照阜陽港項目前期工作，

　　大力推進引江濟淮工程建設等一批重大工程項目。因此，可以預期未來該地區的

　　基礎設施建設將是經濟發展的重要增長點。

　　為充分發揮潁上恒岳的區位優勢，抓住皖北區域有利的發展機遇，繼續擴大

　　公司戰略布局，實現較好的經濟效益和社會效益，公司擬加快推進潁上恒岳二線

　　項目建設。

　　2、本次投資可能存在的風險

　　盡管本項目調研分析具有可行性，但項目設計、建設及投入運營還需一定時

　　間，同時新增產能可能面臨激烈的市場競爭風險和實現經濟效益不能達標的風險，

　　因此，公司將加強市場銷售隊伍建設，積極拓展產品營銷。

　　隨著當前環保要求水平的不斷提高，生產線環保技術應完全符合并保持行業

　　先進水平。各級環境部門可能會要求項目環保技術應用達到較高標準。公司將嚴

　　格按照環保工藝要求，加大環保技術投入，建設符合標準的現代化新型水泥生產

　　線，以符合國家和當地的政策規范要求。

　　配套建設的碼頭工程主要在汛期期間的河堤內施工，可能會受汛期天氣變化

　　而造成臨時道路及場地硬化投入過大；同時，港池疏浚工程量較大，與水工結構

　　施工存在交叉影響，會對工程工期造成一定影響。

　　3、對上市公司未來財務狀況和經營成果的影響。

　　該項目可以充分發揮公司熟料產能優勢和沿江運輸物流優勢，提高公司資源

　　利用效率，增加公司的整體經濟收益，同時，通過自建碼頭相較外部碼頭，貨運

　　成本能夠顯著降低，經綜合測算項目的整體效益明顯，將對公司未來財務狀況和

　　經營成果產生積極影響。

　　五、其他

　　公司將按照《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規、

　　規范性文件和深圳證券交易所有關規定，及時披露本次投資的進展或變化情況，

　　敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　六、備查文件

　　1、第七屆董事會第三十四次會議決議。

　　特此公告。

　　甘肅上峰水泥股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇一六年四月二十七日