漳澤電力2016年5月3日公告,公司于2016年4月29日召開第七屆二十九次董事會,審議通過了《關于投資建設漳澤發電廠2×100萬千瓦“上大壓小”改擴建工程項目的預案》,擬設立全資子公司——山西漳澤電力長治發電有限責任公司投資建設漳澤百萬項目,公司出資人民幣15億元進行投資,不構成關聯交易。

　　公告全文如下：

　　山西漳澤電力股份有限公司關于投資建設漳澤發電廠 2×100 萬千瓦“上大壓小”改擴建工程項目的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　為加快推進漳澤發電廠 2×100 萬千瓦“上大壓小”改擴建工程項目(以下簡稱“漳澤百萬項目”)的建設步伐，進一步加強項目一體化管理，山西漳澤電力股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)擬設立全資子公司——山西漳澤電力長治發電有限責任公司投資建設漳澤百萬項目。

　　本次投資建設漳澤百萬項目，不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。

　　2、董事會審議情況

　　2016 年 4 月 29 日，公司第七屆二十九次董事會以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權的投票結果審議通過了《關于投資建設漳澤發電廠 2×100 萬千瓦“上大壓小”改擴建工程項目的預案》。

　　3、此項投資行為生效所必須的審批程序本次投資建設漳澤發電廠 2×100 萬千瓦“上大壓小”改擴建工程項目事項，已經公司七屆二十九次董事會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　二、投資主體情況

　　本次投資無其他投資主體，由公司出資人民幣 15 億元進行投資，不構成關聯交易。

　　三、投資標的的基本情況

　　1、公司名稱：山西漳澤電力長治發電有限責任公司(暫定名，最終名稱以所在地工商行政管理局核準登記為準)

　　2、企業類型：有限責任公司(法人獨資)

　　3、法定代表人：陳瑞清

　　4、注冊資本：15 億元人民幣

　　5、住所：長治市郊區長北合成西路 13 號

　　6、經營范圍：電力商品、熱力商品生產和銷售;電力生產相關燃料、材料、電力高新技術、電力物資的開發銷售等。(具體以工商部門核定為準)

　　四、投資合同的主要內容

　　本次對外投資由公司全額出資，無其他投資主體。

　　五、本次投資的目的、存在的風險和對公司的影響漳澤百萬項目是山西省“十二五”電力發展規劃和晉東煤電基地外送電規劃重點項目，也是山西省首個經國家電網公司批復同意接入晉東南-荊門 100 萬伏特高壓電網的配套電源項目。2015 年 12 月 21 日，漳澤百萬項目取得山西省發改委核準批復(晉發改能源發〔2015〕1007 號)。

　　本期工程建設規模為 2 臺 100 萬千瓦等級超超臨界直接空冷燃煤機組，同步安裝煙氣脫硫、脫硝、高效除塵裝置，留有擴建條件。
設立全資子公司來專門負責漳澤百萬項目的投資建設，符合公司未來發展戰略規劃。公司將進一步加強項目建設發展中各類風險的分析和防范工作，嚴格遵守政府有關規定，做好各種風險防范工作。

　　六、備查文件

　　公司七屆二十九次董事會決議

　　特此公告。
 

山西漳澤電力股份有限公司董事會
二○一六年四月三十日